De ce îți cer cazinourile poză cu buletinul, cardul bancar, și facturi recente? Cât durează verificarea și cum se face mai exact? De ce nu pot avea două persoane din aceeași locuință cont la același cazino? Află toate răspunsurile la întrebările tale despre procedura KYC din rândurile de mai jos!
În acest articol vom discuta pe larg despre ce inseamna KYC casino și pașii de urmat pentru a parcurge această procedură cu succes. Îți vom explica de ce au cazinourile nevoie de informații despre tine, domiciliul tău și datele tale bancare și vom analiza procedura KYC casino de la cele mai populare cazinouri licențiate din România.
Procedura KYC casino (Know Your Customer) este practicată de toate cazinourile online licențiate din țară. Fie că vorbim de jocuri tip casino sau pariuri sportive, trebuie să treci prin acest proces de verificare identitate casino pentru a utiliza contul tău de jucător și pentru a face depuneri și retrageri.
Know Your Customer este un proces kyc casino pe care jucătorii de jocuri de noroc trebuie să îl parcurgă pentru a demonstra cazinourilor că sunt într-adevăr cine susțin că sunt în formularul de înregistrare.
Procedura KYC nu este nouă și nici proprie țării noastre. Majoritatea statelor lumii solicită ca organizatorii de jocuri de noroc să aibă o evidență clară a jucătorilor activi și inactivi.
În vederea parcurgerii acestui proces KYC casino, absolut toate cazinourile online românești îți vor cere numele complet, CNP-ul și o fotografie cu buletinul. Pentru a face dovada adresei, vei avea nevoie de o poză cu o factură recentă pe numele tău și la adresa menționată în formularul de înregistrare.
Bineînțeles, dacă ai de gând să faci depuneri și retrageri, va trebui să furnizezi și o dovadă a metodei de plată alese. Aici, procedura diferă de la o metodă la alta, după cum vei vedea în curând.
Cazinourile online au nevoie de dovada identității, adresei și a metodei de plată pentru a se asigura în primul rând că ești major. După cum știi, este interzis ca persoanele sub 18 ani să participe la jocuri de noroc.
În al doilea rând, prin pașii de verificare kyc casino, cazinourile vor să se asigure că nu ești pe lista neagră de jucători (cei care au încercat să fraudeze sistemul informatic al cazinoului sau care s-au autoexclus din cauza problemelor de dependență.
Procesul Know Your Customer este unul complex, care prevede multiple verificări automate și manuale. Știm că am prezentat multă informație nouă până acum, așa că am decis să simplificăm un pic procesul în câțiva pași care să te ajute să îți dai seama ce se întâmplă după ce furnizezi toate informațiile cazinoului.
În general, verificările automate amintite la pasul 4 se desfășoară instant. Cele care durează sunt, bineînțeles, verificările manuale. În general, acestea nu durează mai mult de 48 de ore lucrătoare și de cele mai multe ori un cont creat dimineața va fi deja confirmat până seara.
Notă: Dacă ai nelămuriri cu privire la procesul de verificare identitate casino, contactează serviciul de suport clienți al cazinoului! Nu încerca să deschizi alte conturi la același cazino întrucât riști să primești interdicție de la a mai juca la acel cazino!
Pentru că fiecare operator și-a dezvoltat propria procedura KYC casino, am strâns mai jos informațiile de bază despre procesul de verificare identitate casino la cele mai cunoscute cazinouri licențiate din România.
ATENȚIE! Dacă nu îți verifici contul într-un termen de 30 de zile, acesta va fi închis și orice depunere făcută în perioada de activitate va fi virată către bugetul de stat.
Te mai poate interesa și:
În această secțiune am strâns cele mai des întâlnite întrebări despre procedura de verificare a identității, adresei și metodei de plată la online casino.
Cazinourile vor în primul rând să verifice că ești cine susții că ești și că ai împlinit deja 18 ani, limita legală de vârstă pentru a participa la jocuri de noroc pe teritoriul României. De asemenea, atât cazinourile online cât și cele offline luptă împotriva tranzacțiilor ilegale. Asta înseamnă orice tranzacție care este parte dintr-un proces de spălare de bani, tranzacționare de bunuri ilegale sau alte astfel de activități. Un cont asociat cu identitatea reală a unei persoane care intenționează să facă asta descurajează astfel de tentative.
Cazinourile îți vor folosi datele numai pentru a face verificări în sistemele interne. Un număr restrâns de angajați instruiți să lucreze cu informații sensibile au acces la datele tale. Informațiile tale nu vor fi transmise nici către parteneri, nici către angajați care nu au strictă nevoie de ele pentru a-și desfășura activitatea. Pe scurt, datele tale sunt în perfectă siguranță la orice cazinou online licențiat te-ai înscrie.
În primul rând, fiecare cazinou îți oferă acces la politica lor de confidențialitate și la termenii și condițiile de utilizare. Aici poți vedea exact cum fiecare companie își administrează baza de date cu clienți.
În al doilea rând, sistemele de securitate folosite de cazinouri sunt actualizate în permanență la cele mai recente standarde din industrie. Acest lucru e firesc, dacă ne gândim că o bază de date de cazino deține informațiile financiare ale tuturor clienților săi.
Pentru a reduce tentativele de fraudă, cazinourile nu acceptă depuneri din conturi care aparțin altor persoane decât jucătorul. Cazinourile fac verificarea metodei de plată dacă alegi să depui bani prin card sau dintr-un portofel electronic.
Dacă depui de pe card, trebuie să trimiți poze cu fața și spatele cardului conform instrucțiunilor de mai sus. În cazul celor din urmă, o captură de ecran (screenshot) e mai mult decât suficientă pentru a verifica plata.
Nu. Este imposibil ca angajații cazinoului să facă tranzacții folosindu-se de datele tale financiare din mai multe motive: Procedura de verificare a metodei de plată îți indică să acoperi câteva informații esențiale în procesul de plată online, cum ar fi partea de mijloc a numărului de card și codul CVC/CVV de pe spatele cardului. Fără aceste informații, nimeni nu poate face tranzacții în numele tău. Obligația legală a fiecărui operator de date cu caracter personal este să respecte Regulamentul General privind Protecția Datelor, iar cazinourile fac parte și ele din această categorie.
Pentru a preveni tentativele de fraudă, niciun cazinou din România nu permite două conturi de la aceeași adresă fizică sau IP.
Astfel, jucătorilor le este mai greu să fraudeze sistemul cazinoului și jocurile la care ar putea să se ajute reciproc (de exemplu, jocuri de masă cu jucători reali, de poker live, etc.)
Verificarea documentelor pe care le trimiți se face în 2 pași:
Verificarea automată în baza de date a cazinoului, prin care sistemul informatic îți compară CNPul cu cele deja existente pentru a se asigura că nu ai deja cont sau ești în perioada de autoexcludere și Verificarea manuală, în timpul căreia un angajat al cazinoului se uită peste informațiile introduse de tine în formularul de înregistrare și le compară cu cele din documentele trimise.
Chiar dacă un selfie ar putea demonstra că nu ai mai avut cont la acel cazinou, acesta nu e un mod eficient de a face această verificare. În plus, la fel cum am explicat mai sus, un cazinou trebuie să facă verificări amănunțite cu privire la datele tale, domiciliu, CNP.
Indiferent de metoda de plată aleasă, cazinoul nu are nevoie să știe câți bani ai în contul bancar sau care e soldul portofelului tău electronic. La verificarea plăților prin card bancar, evident, această informație nu se transmite, deci nu ai de ce să-ți faci griji în legătură cu asta. La verificarea unei alte metode care necesită trimiterea unui screenshot în timp ce ești logat pe platforma financiară în cauză, totuși, este posibil ca soldul să fie afișat pe ecran.
Nu. Toate cazinourile licențiate din România menționează că, pentru verificarea identității, poza trebuie să cuprindă intregul document de identitate. Marginile și colțurile nu trebuie tăiate sau acoperite, lucru care este valabil și pentru restul suprafeței documentului.
