Procedura KYC Casino România

De ce îți cer cazinourile poză cu buletinul, cardul bancar, și facturi recente? Cât durează verificarea și cum se face mai exact? De ce nu pot avea două persoane din aceeași locuință cont la același cazino? Află toate răspunsurile  la întrebările tale despre procedura KYC din rândurile de mai jos!

În acest articol vom discuta pe larg despre ce inseamna KYC casino și pașii de urmat pentru a parcurge această procedură cu succes. Îți vom explica de ce au cazinourile nevoie de informații despre tine, domiciliul tău și datele tale bancare și vom analiza procedura KYC casino de la cele mai populare cazinouri licențiate din România.

Ce este procedura KYC casino?

verificare kyc casino

Procedura KYC casino (Know Your Customer) este practicată de toate cazinourile online licențiate din țară. Fie că vorbim de jocuri tip casino sau pariuri sportive, trebuie să treci prin acest proces de verificare identitate casino pentru a utiliza contul tău de jucător și pentru a face depuneri și retrageri.

Know Your Customer este un proces kyc casino pe care jucătorii de jocuri de noroc trebuie să îl parcurgă pentru a demonstra cazinourilor că sunt într-adevăr cine susțin că sunt în formularul de înregistrare.

Procedura KYC nu este nouă și nici proprie țării noastre. Majoritatea statelor lumii solicită ca organizatorii de jocuri de noroc să aibă o evidență clară a jucătorilor activi și inactivi.  

Ce informații trebuie să furnizez despre mine?

În vederea parcurgerii acestui proces KYC casino, absolut toate cazinourile online românești îți vor cere numele complet, CNP-ul și o fotografie cu buletinul. Pentru a face dovada adresei, vei avea nevoie de o poză cu o factură recentă pe numele tău și la adresa menționată în formularul de înregistrare.

Bineînțeles, dacă ai de gând să faci depuneri și retrageri, va trebui să furnizezi și o dovadă a metodei de plată alese. Aici, procedura diferă de la o metodă la alta, după cum vei vedea în curând.

Pentru a demonstra că datele personale completate în formularul de înregistrare sunt într-adevăr ale tale, va trebui să parcurgi cunoscutul proces kyc casino și să trimiți cazinoului o fotografie cu buletinul, permisul de conducere sau pașaportul. Orice document ai alege, asigură-te că este valid, că fotografia trimisă este clară și că întregul act de identitate este cuprins în aceasta.

ATENȚIE! Imaginile în care documentul nu este vizibil în întregime (fie că vorbim de un colț sau o margine de câțiva milimetri, fără text) nu vor fi luate în considerare de majoritatea cazinourilor online!

Cea mai folosită metodă de a demonstra că locuiești la adresa menționată în formularul de înregistrare la cazino este transmiterea unei poze cu o factură recentă pe numele tău și la adresa respectivă.

De obicei, pentru a valida un proces kyc casino, cazinourile îți cer ca factura să nu fie mai veche de 3 luni și să fie de la un furnizor de servicii precum gaze, apă sau energie electrică. Cu toate acestea, sunt câteva cazinouri care acceptă și facturi de la magazine online cunoscute sau de la firme de curierat pentru a efectua procesul de verificare identitate casino.

În cazul în care nu ai o astfel de factură pe numele tău însă locuiești la adresa respectivă, contactează serviciul de suport clienți al cazinoului. Specialiștii de acolo te vor ajuta să găsești o soluție alternativă de a demonstra că acela este domiciliul tău real și să confirmi etapa de verificare kyc casino.

În cadrul procedurii KYC la cazinouri online, verificarea metodei de plată este printre cei mai importanți pași. După cum am menționat, acest proces kyc casino diferă de la metodă de plată la alta, după cum urmează:

  • Card de debit sau credit: o fotografie cu fața și spatele cardului în care să acoperi partea de mijloc din numărul de card și codul CVC/CVV. Practic, trebuie să lași vizibile numai primele 6 și ultimele 4 cifre din numărul de card de pe față. Pentru a fi eligibil, cardul tău trebuie să fie semnat. La fel ca în cazul documentului de identitate, toate colțurile și marginile cardului trebuie să fie vizibile.
  • Portofele electronice (Netteller, Skrill): o simplă captură de ecran (screenshot) în care sunt vizibile adresa de email, numărul contului și numele tău.
  • Cont bancar: un extras de cont sau o captură de ecran din sistemul de online banking al băncii cu care colaborezi, în care să fie vizibile detaliile contului și numele tău.

DE REȚINUT: una din regulile cazinourilor online este că metoda de plată aleasă pentru o depunere trebuie folosită și pentru retragerile câștigurilor survenite din acea depunere!

De ce au nevoie cazinourile de aceste informații?

Cazinourile online au nevoie de dovada identității, adresei și a metodei de plată pentru a se asigura în primul rând că ești major. După cum știi, este interzis ca persoanele sub 18 ani să participe la jocuri de noroc.

În al doilea rând, prin pașii de verificare kyc casino, cazinourile vor să se asigure că nu ești pe lista neagră de jucători (cei care au încercat să fraudeze sistemul informatic al cazinoului sau care s-au autoexclus din cauza problemelor de dependență.

Care sunt pașii din procedura KYC?

proces kyc casino

Procesul Know Your Customer este unul complex, care prevede multiple verificări automate și manuale. Știm că am prezentat multă informație nouă până acum, așa că am decis să simplificăm un pic procesul în câțiva pași care să te ajute să îți dai seama ce se întâmplă după ce furnizezi toate informațiile cazinoului.

  1. Completezi formularul de înregistrare cu informațiile despre tine.
  2. Trimiți documentele solicitate cazinoului.
  3. Îți dai acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal și te înregistrezi.
  4. Cazinoul primește solicitarea ta și începe verificările automate.
  5. Angajații cazinoului încep verificările KYC manuale asupra contului tău.
  6. Contul tău este verificat!

Cât durează procesul KYC la online casino?

În general, verificările automate amintite la pasul 4 se desfășoară instant. Cele care durează sunt, bineînțeles, verificările manuale. În general, acestea nu durează mai mult de 48 de ore lucrătoare și de cele mai multe ori un cont creat dimineața va fi deja confirmat până seara.

Notă: Dacă ai nelămuriri cu privire la procesul de verificare identitate casino, contactează serviciul de suport clienți al cazinoului! Nu încerca să deschizi alte conturi la același cazino întrucât riști să primești interdicție de la a mai juca la acel cazino!

Cum decurge procedura KYC la cazinourile românești?

verificare identitate casino

Pentru că fiecare operator și-a dezvoltat propria procedura KYC casino, am strâns mai jos informațiile de bază despre procesul de verificare identitate casino la cele mai cunoscute cazinouri licențiate din România.

ATENȚIE! Dacă nu îți verifici contul într-un termen de 30 de zile, acesta va fi închis și orice depunere făcută în perioada de activitate va fi virată către bugetul de stat.

Lista operatorilor care aplică procedura KYC casino

Netbet este un operator de jocuri de noroc cu o reputație respectată în piața autohtonă. Acest lucru se datorează și serviciilor sale de verificare identitate casino pe care le pune la dispoziția jucătorilor săi pentru a le asigura accesul la toate facilitățile platformei Netbet online.

Maxbet casino protejează datele prin utilizarea de software securizate, dar și prin asigurarea unui proces de verificare identitate casino pentru clienții care își creează cont în platformă, astfel încât atât operatorul, cât și jucătorii să se bucure de o experiență de gambling lipsită de orice neplăceri.

Dacă te întrebi ce inseamna kyc casino la Baumbet, vei descoperi că procesul de verificare kyc presupune trimiterea câtorva fotografii după actele de identitate către operator, pentru a confirma autenticitatea datelor introduse la înregistrare.

Pokerstars, un operator nou apărut în piață, este și el atent la siguranța și bunăstarea jucătorilor săi, motiv pentru care pune la dispoziția acestora funcția de verificare kyc casino care să le ușureze parcursul în platformă și să le ofere acces la toate promoțiile cazinoului.

La Winmasters nu doar câștigurile sunt garantate, ci și siguranța datelor personale și a tranzacțiilor efectuate. Toate aceste lucruri sunt posibile cu ajutorul unui proces kyc casino solicitate de operator la înregistrare.

La Betfair câștigurile sunt garantate și tot garantată este și securitatea datelor jucătorilor și a tranzacțiilor efectuate de aceștia prin implementarea procesului de verificare kyc casino. Și acest operator este un exemplu favorabil pentru ce inseamna kyc casino.

Superbet este o casă de pariuri online care oferă și jocuri de casino și care solicită jucătorilor săi să efectueze procedura kyc casino pentru a-și valida datele introduse la înregistrare și pentru a se putea juca legal pe site-ul operatorului.

Admiral casino este recunoscut pentru grija pe care o poartă clienților săi atât în cazinourile fizice, cât și în mediul online, unde a inclus procedura kyc casino în procesul de înregistrare, astfel încât jucătorilor să le fie protejate datele cum se cuvine.

888 casino nu pierde din vedere nimic când vine vorba de siguranța jucătorilor săi. Din acest motiv, procesul de verificare verificare kyc casino este unul esențial pentru integrarea unui nou jucător în platforma online.

Vlad Cazino, operator care face din același grup de gambling precum Unibet, este și el un bun exemplu pentru ce inseamna kyc casino, deoarece și acesta se preocupă intens de experiența plăcută și securitatea clienților săi.

Fortuna protejează datele prin utilizarea de software securizate, dar și prin asigurarea unui proces de verificare identitate casino pentru clienții care își creează cont în platformă, astfel încât atât operatorul, cât și jucătorii să se bucure de o experiență de gambling lipsită de orice neplăceri.

Sportingbet este un operator de jocuri de noroc cu o reputație respectată în piața autohtonă. Acest lucru se datorează și serviciilor sale de verificare identitate casino pe care le pune la dispoziția jucătorilor săi pentru a le asigura accesul la toate facilitățile platformei Sportingbet online.

Magic Jackpot, un operator nou apărut în piață, este și el atent la siguranța și bunăstarea jucătorilor săi, motiv pentru care pune la dispoziția acestora funcția de verificare kyc casino care să le ușureze parcursul în platformă și să le ofere acces la toate promoțiile cazinoului.

Unibet este un exemplu ideal pentru ce inseamna kyc casino dacă ne uităm puțin la securitatea platformei sale și la rapidul proces kyc casino prin care trebuie să treacă jucătorii nou înregistrați pentru a-și valida contul de jucător.

Casa pariurilor este o altă casă de pariuri online care oferă și jocuri de casino și care solicită jucătorilor săi să efectueze procedura kyc casino pentru a-și valida datele introduse la înregistrare și pentru a se putea juca legal pe site-ul operatorului.

Betano este recunoscut pentru grija pe care o poartă clienților săi atât în cazinourile fizice, cât și în mediul online, unde a inclus procedura kyc casino în procesul de înregistrare, astfel încât jucătorilor să le fie protejate datele cum se cuvine.

Operator cu vechime în piața jocurilor de noroc autohtonă, Winbet știe cât de importantă este securitatea atât pentru jucători, cât și pentru cazinou. Pentru a oferi clienților siguranța și încrederea deplină, procesul de verificare kyc casino este de nelipsit la înregistrarea pe site-ul operatorului.

Odată cu trecerea la un nou site web, Winner casino pune și mai mare accent pe securitatea datelor clienților săi și tocmai de aceea formularul de verificare identitate casino a devenit un pas ce nu poate fi sărit în procesul de înregistrare pe platforma cazinoului.

Întrebări frecvente despre verificarea KYC la cazinouri

În această secțiune am strâns cele mai des întâlnite întrebări despre procedura de verificare a identității, adresei și metodei de plată la online casino.

De ce îmi cer cazinourile poză cu buletinul?

Cazinourile vor în primul rând să verifice că ești cine susții că ești și că ai împlinit deja 18 ani, limita legală de vârstă pentru a participa la jocuri de noroc pe teritoriul României. De asemenea, atât cazinourile online cât și cele offline luptă împotriva tranzacțiilor ilegale. Asta înseamnă orice tranzacție care este parte dintr-un proces de spălare de bani, tranzacționare de bunuri ilegale sau alte astfel de activități. Un cont asociat cu identitatea reală a unei persoane care intenționează să facă asta descurajează astfel de tentative.

Cum îmi folosesc cazinourile datele personale?

Cazinourile îți vor folosi datele numai pentru a face verificări în sistemele interne. Un număr restrâns de angajați instruiți să lucreze cu informații sensibile au acces la datele tale. Informațiile tale nu vor fi transmise nici către parteneri, nici către angajați care nu au strictă nevoie de ele pentru a-și desfășura activitatea. Pe scurt, datele tale sunt în perfectă siguranță la orice cazinou online licențiat te-ai înscrie. 

Cum mă pot asigura că datele mele rămân confidențiale?

În primul rând, fiecare cazinou îți oferă acces la politica lor de confidențialitate și la termenii și condițiile de utilizare. Aici poți vedea exact cum fiecare companie își administrează baza de date cu clienți.
În al doilea rând, sistemele de securitate folosite de cazinouri sunt actualizate în permanență la cele mai recente standarde din industrie. Acest lucru e firesc, dacă ne gândim că o bază de date de cazino deține informațiile financiare ale tuturor clienților săi.

De ce îmi cer cazinourile verificarea metodei de plată?

Pentru a reduce tentativele de fraudă, cazinourile nu acceptă depuneri din conturi care aparțin altor persoane decât jucătorul. Cazinourile fac verificarea metodei de plată dacă alegi să depui bani prin card sau dintr-un portofel electronic.
Dacă depui de pe card, trebuie să trimiți poze cu fața și spatele cardului conform instrucțiunilor de mai sus. În cazul celor din urmă, o captură de ecran (screenshot) e mai mult decât suficientă pentru a verifica plata.  

Ar putea angajații cazinoului să facă tranzacții în numele meu?

Nu. Este imposibil ca angajații cazinoului să facă tranzacții folosindu-se de datele tale financiare din mai multe motive: Procedura de verificare a metodei de plată îți indică să acoperi câteva informații esențiale în procesul de plată online, cum ar fi partea de mijloc a numărului de card și codul CVC/CVV de pe spatele cardului. Fără aceste informații, nimeni nu poate face tranzacții în numele tău. Obligația legală a fiecărui operator de date cu caracter personal este să respecte Regulamentul General privind Protecția Datelor, iar cazinourile fac parte și ele din această categorie.

De ce nu îmi pot face cont la un cazinou doar pentru că fratele meu are deja unul?

Pentru a preveni tentativele de fraudă, niciun cazinou din România nu permite două conturi de la aceeași adresă fizică sau IP.
Astfel, jucătorilor le este mai greu să fraudeze sistemul cazinoului și jocurile la care ar putea să se ajute reciproc (de exemplu, jocuri de masă cu jucători reali, de poker live, etc.)

De ce durează câteva zile verificarea contului și a documentelor?

Verificarea documentelor pe care le trimiți se face în 2 pași:
Verificarea automată în baza de date a cazinoului, prin care sistemul informatic îți compară CNPul cu cele deja existente pentru a se asigura că nu ai deja cont sau ești în perioada de autoexcludere și Verificarea manuală, în timpul căreia un angajat al cazinoului se uită peste informațiile introduse de tine în formularul de înregistrare și le compară cu cele din documentele trimise.

De ce nu e suficient un selfie pentru verificarea identității?

Chiar dacă un selfie ar putea demonstra că nu ai mai avut cont la acel cazinou, acesta nu e un mod eficient de a face această verificare. În plus, la fel cum am explicat mai sus, un cazinou trebuie să facă verificări amănunțite cu privire la datele tale, domiciliu, CNP.

Poate cazinoul să vadă câți bani am în contul bancar?

Indiferent de metoda de plată aleasă, cazinoul nu are nevoie să știe câți bani ai în contul bancar sau care e soldul portofelului tău electronic. La verificarea plăților prin card bancar, evident, această informație nu se transmite, deci nu ai de ce să-ți faci griji în legătură cu asta. La verificarea unei alte metode care necesită trimiterea unui screenshot în timp ce ești logat pe platforma financiară în cauză, totuși, este posibil ca soldul să fie afișat pe ecran.

Pot să îmi acopăr poza de buletin dacă nu îmi place cum am ieșit în ea?

Nu. Toate cazinourile licențiate din România menționează că, pentru verificarea identității, poza trebuie să cuprindă intregul document de identitate. Marginile și colțurile nu trebuie tăiate sau acoperite, lucru care este valabil și pentru restul suprafeței documentului.